Policiais da 35ª DP deflagraram a operação FECHA FIRMA, em 24/02, e desarticularam uma associação criminosa voltada para a prática de estelionatos.
Conforme apurado, os autores atuavam em uma empresa de apoio financeiro, denominada DIAMOND ASSISTÊNCIA PESSOAL e procuravam pessoas, em especial funcionários públicos que estavam endividados, e lhes ofereciam grandes vantagens no refinanciamento de suas dívidas.
Os autores também procuravam pessoas que haviam realizado financiamentos bancários e diziam que elas teriam dinheiro a receber, pois o financiamento teria sido cobrado a mais.
No caso investigado pela 35ª DP, a vítima, uma mulher de 51 anos e moradora de Sobradinho II, recebeu um telefonema de uma pessoa que afirmou ser funcionária do BRB, a qual lhe disse que ela teria dinheiro a receber referente a resquícios da sua conta, pois o banco teria cobrado valores a mais dela, quando do financiamento realizado.
A vítima ainda informou que o suposto funcionário do BRB lhe pediu para que ela agendasse a visita para o dia 24/02/2021, devendo ela levar o seu aparelho de telefone celular, com o aplicativo atualizado do Banco, como também seu cartão bancário, tendo sido agendado o encontro para às 17h00, na Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco O, Sala 567, na Asa Sul, em Brasília/DF.
Desconfiada, a vítima procurou a 35ª DP e foi informada pelos policiais que ela estava prestes a cair em um golpe. Segundo constatado, já haviam sido registradas 12 ocorrências policiais contra a citada empresa, tendo sido verificado que, quando as vítimas compareciam nos encontros agendados, os funcionários da empresa pediam o seu aparelho de telefone celular e, sem que elas percebessem, ingressavam nos aplicativos de seus bancos e contraíam um novo empréstimo e transferiam o dinheiro obtido para uma conta bancária por eles administradas.
Diante de tal constatação, a vítima foi orientada a comparecer na reunião agendada, a qual seria monitorada pelos policiais.
Na reunião, as três pessoas que atenderam a vítima solicitaram o celular dela, sendo que a primeira atendente, pediu para mexer no celular da vítima para ”ver o aplicativo dela”, tendo ainda lhe sido solicitado que acessasse o aplicativo bancário e colocasse na página referente aos seus empréstimos. Em seguida, os atendentes acessaram o aplicativo bancário em seu celular e, quando acessavam a aba referente aos seus investimentos, os policiais ingressaram no local e deram voz de prisão aos atendentes, identificados posteriormente como sendo DIONES OLIVEIRA DA COSTA, 38 anos e RAQUEL LOPES DE SOUSA, 27 anos.
A responsável pela empresa, identificada como OLAMINE LAGE FARAH NOLASCO, 31 anos, também foi autuada.
Durante a ação policial fora constatado que OLAMINE atua como gerente geral da empresa, nas sedes do Rio de Janeiro e de Brasília, sendo a responsável pelo treinamento dos atendentes.
Na ação, alguns documentos, um computador pessoal e os aparelhos de telefone celular dos envolvidos foram apreendidos.
Dentre os documentos apreendidos, destacam-se orientações da empresa para os atendentes, tais como: que o atendente cite para o cliente que é ”representante do Banco TAL”; de não informar ao cliente qual é o banco que irá fazer a restituição/desconto”; ”Se perguntar algo para o banco ele pode achar que não é a Sra., até porque o banco tem um sistema contra fraude”; ”é necessário ter controle da negociação”; Colocar o cliente no lugar; ser fria”.
Diante de tudo que fora constatado, os autores foram presos em flagrante delito pelos crimes de tentativa de estelionato e de associação criminosa.
A investigação na Polícia Civil do Distrito Federal prossegue em relação aos outros crimes perpetrados.
*Com informações da 35ª DP
